По его словам, Национальная полиция инициировала запуск дополнительного финансового контроля в отношении около 7 тыс компаний, которые имеют российскую или беларусскую регистрацию или собственников.
Читайте также: РФ и Белоруссия не смогут регистрировать новые ценные бумаги и финансовые инструменты
Помимо этого Нацполиция совместно с НБУ разработала дополнительные рекомендации для банков оносительно анализа транзакций и контрактов, которые предусматривают вывод валютных средств на территорию РФ.
Читайте также:Citigroup сократил свое присутствие в РФ на $2 миллиарда
«Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будет не допущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине», — добавил Енин.