► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Приватбанку досталось больше всего — регулятор выписал ему два штрафа на общую сумму 600 тыс грн, а также письменное предупреждение за 5 нарушений.
За что наказали
Госбанку выписали один штраф за то, что не проверил финансовую операцию клиента, которая не соответствует его материальному положению или его деятельности. Второй штраф Приватбанк получили за нарушение валютного надзора по отдельным клиентам.
Поликомбанку выписали штраф на 234 тыс грн, а Ощадбанк получил только письменное предупреждение. Нацбанк также наказал 7 небанков.
Напомним, что в декабре за нарушение финмониторинга и валютного надзора НБУ наказал А-Банк и Аккордбанк.
Читайте также: НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями