►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости
Как работала схема
Организовал схему 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе.
К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали «рабочих» в интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших.
Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники предоставляли пострадавшим ссылки на фишинговую страницу для заполнения реквизитов банковской карты.
Читайте также: Мошенники уводят клиентов на фальшивый сайт Райффайзен Банка для доступа к их счетам
Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета.
По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн гривен.
Также установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых — граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Работники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.
Читайте также: Приватбанк предупредил украинцев о новом мошенничество (обновлено)
Участников группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сотрудничество с monobank
На странице в фейсбук один из соучредителей monobank Олег Гороховский написал, что сотрудники Харьковского управления киберполиции пришли в гости в «службу безопасности» monobank, что находится в Харьковском СИЗО.
Читайте также: Полиция раскрыла криптопирамиду. Псевдоинвесторы обманули украинцев на 250 млн (видео)
В комментарии «Минфину» Гороховский пояснил, что злоумышленники звонили жертвам от имени службы безопасности monobank.
«Подавляющее большинство ограблений клиентов банков через социнжиниринг начинается со звонка якобы „службы безопасности“ какого-то банка», — отметил он.
По словам Гороховского, операция киберполицейских Харьковщины прошла в тесном сотрудничестве со службой безопасности monobank.
«Операция прошла при нашем активном содействии. Надо сказать, что подразделение кибербезопасности monobank лучшее в стране. Возглавляет его сумасшедший хакер и энтузиаст своего дела с позывным „Монстр“. Мы же ласково называем его „Психом“. Монстр большой друг киберполиции, с его помощью пойман и обезврежен не один десяток негодяев», — отметил он.