Как работала схема
По данным SEC, организаторами схемы оказались мать и сын: 86-летняя Джой Ковар и 54-летний Брент Ковар.
Они выманивали у жертв деньги, обещая использовать их для заработка на инвестициях в криптовалюту и акции при помощи искусственного интеллекта и других современных технических решений.
Часть средств Profit Connect Wealth Services, по словам представителей организации, они получали от майнинга цифровых активов.
Читайте также: Криптопирамида: В ЮАР основатели крипто-платформы украли биткоинов на $3,6 миллиарда и исчезли
Регуляторы считают, что за время работы компании, которую мать и сын организовали в Лас-Вегасе, им удалось обмануть 277 инвесторов. Своим жертвам мошенники обещали 20−30% прибыли в месяц от вложений.
Часть средств, по данным SEC, злоумышленники потратили на продвижение проекта. Примечательно, что организаторы платформы не стеснялись показываться перед публикой.
Также мошенники использовали привлеченные от новых пользователей деньги для выплаты дивидендов ранним инвесторам. Таким образом, Profit Connect Wealth Services работала по классической схеме Понци (финансовая пирамида). Впоследствии полученные от инвесторов деньги мошенники перевели на собственные счета.
Читайте также: В Турции закрылась еще одна криптобиржа
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что организаторы африканской криптопирамиды AfriCrypt сбежали с $3,6 млрд.
23 апреля одна из крупнейших турецких криптобирж Thodex внезапно прекратила свою работу. В результате сотни тысяч инвесторов потеряли возможность вернуть деньги и подозревают биржу в мошенничестве. Основатель бежал из страны.