Как работала схема
Мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вкладов составила 150 тыс. грн.
Организаторы пирамиды создали клон электронной биржи, подобный всемирной бирже, которые занимаются продажей криптовалют.
Мошенники также имели так называемых «послов», которые привлекали новых инвесторов в проект.
Когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, им сообщали, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан.
Читайте также: Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду, которая обманула 55 000 вкладчиков (фото)
Полиция провела обыски у фигурантов дела в Черкассах и Хмельницкой области. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, «черновые» записи, деньги, а также оружие.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
Читайте также: Криптовалютные мошенники под именем Илона Маска обокрали доверчивого инвестора