Жеваго объявили в международный розыск из-за банка «Финансы и Кредит»

Интерпол по запросу ГБР объявил Константина Жеваго, владельца обанкротившегося банка Финансы и Кредит, в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Фото: mind.ua

Что известно

«27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения», — сообщили в ГБР.

Это схема с корсчетами.

«Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», — пояснили в ГБР.

Предыстория

27 сентября 2019 года бывшему народному депутату Константину Жеваго сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит, где он является бенефициарным собственником.
Банк Финансы и Кредит обанкротился в 2015 году. На момент принятия решения о неплатежеспособности банка его акционером был Жеваго, который владел долей в 97,67%.
Шевченковский райсуд Киева 1 октября обязал Жеваго уплатить 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.
В 2015 году Жеваго заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности банка Финансы и Кредит перед НБУ.
Поскольку Жеваго демонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для его затягивания.

9 октября 2019 года ГБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка Финансы и Кредит.
11 октября НАБУ сообщило экс-депутату о новом подозрении за недостоверное декларирование в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.
3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, который подозревается в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго находится в международном розыске.