Детали расследования
Расследование длилось три года. По его итогам власти собрали достаточно доказательств для ареста собственности и заключения под стражу инициатора преступной схемы.
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости крипторынка
В период бычьего рынка 2017 года Bitcoin Banco Group обещала клиентам «невероятную прибыль».
Читайте также: В бразильских супермаркетах можно рассчитываться биткоином
В конце 2019 года фирма сообщила об исчезновении 7000 BTC и подала заявку на судебное взыскание. Этот документ предполагает согласованное с властями соглашение о реорганизации деятельности для избежания банкротства.
В дальнейшем Bitcoin Banco Group представила обновленную версию платформы, заверив что контроль над пропавшей криптовалютой не утрачен. Фирма не смогла предоставить данные кошелька, которые могли бы прояснить ситуацию.
В ходе расследования выяснилось, что сотрудники организации занимались систематическим переводом клиентских средств на личные счета Оливейры.
Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег и мошенничестве. Также правоохранители выяснили, что лидер группы находился под следствием в США и Европе по аналогичным статьям.
Напомним
В июне власти Индии арестовали Макаранда Адивиркара, также известного как «криптокороль», по обвинениям в использовании биткоина для покупки наркотиков в даркнете.