Что произошло
В период с октября 2020 года по май 2021-го в Комиссию поступали многочисленные жалобы от доверителей ООО «Финансовая компания «Толока» о нарушении указанным управляющим Фонда финансирования строительства их прав и законных интересов на рынке финансовых услуг. С целью надлежащего рассмотрения жалоб и защиты прав инвесторов Комиссия направила в ФК «Толока» соответствующие запросы.
Читайте также: СБУ заблокировала работу брокера Just2Trade из-за неправомерной деятельности на фондовом рынке Украины — Магомедов
Также управляющий ФК «Толока» допустил многочисленные нарушения требований действующего законодательства, а именно:
- непредоставление информации на запросы Комиссии;
- невыполнение распоряжения Комиссии;
- предоставление информации не в срок и не в полном объеме;
- нарушение обществом Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью».
Ввиду отсутствия полной и достоверной информации о деятельности компании Комиссия решила осуществить внеплановую выездную проверку ООО «ФК «Толока» по вопросам, затронутым в обращениях доверителей. Однако компания отказала Комиссии в проведении такой проверки.
Учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг ООО «ФК «Толока», Комиссия приняла решение о приостановлении действия лицензии на срок до 16 декабря 2021 года.
Контекст
Важно! Компания, лицензия которой остановлена, не освобождается от выполнения обязанностей, предусмотренных ранее заключенным договорам управления имуществом.
Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина «в телеграмм-канале.