Как работали псевдоброкеры

Организаторы псевдобиржи присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн.

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

СБУ установила, что нелегальный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Они разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах.

Читайте также: В перечень сомнительных инвестиционных проектов добавлено 7 новых компаний — НКЦБФР

Мошенники также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.

Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях.

Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подмененных иностранных номеров телефонов. Мошенники выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

Читайте также: СБУ разоблачила «биржевых брокеров», которые присваивали инвестиции граждан

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень проектов и добавила к нему 7 новых компаний.

В перечень сомнительных инвестиционных проектов добавлены такие проекты:

  1. Adal GROUP — adal-royal.com
  2. Forex4you — forex4youru.com
  3. Fortrade — fortrade.com
  4. FINANSA — finansa.co
  5. «Торговый дом Карат» — karat. jewelry, shop.karat.jewelry
  6. MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC — directoryinvestors.blogspot.com/2019/
  7. Sincere Systems — s-group.io