► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:
главные новости об инвестициях и финансах

Основание для включения в перечень сомнительных инвестиционных проектов — получение обращений от правоохранительных органов и юридических лиц о деятельности ряда сомнительных инвестиционных компаний.

Какие компании получили статус сомнительных

В перечень сомнительных инвестиционных проектов добавлены такие проекты:

  1. Adal GROUP — adal-royal.com
  2. Forex4you — forex4youru.com
  3. Fortrade — fortrade.com
  4. FINANSA — finansa.co
  5. «Торговый дом Карат» — karat. jewelry, shop.karat.jewelry
  6. MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC — directoryinvestors.blogspot.com
  7. Sincere Systems — s-group.io

Эти проекты якобы работают на рынке форекс или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями или действуют по уже знакомому украинцам механизму — предоставление сверхбольшого процента кешбека по выданным подарочным сертификатам.

Сейчас общее количество таких проектов составляет 64.

Перечень проектов можно посмотреть на официальном веб-сайте НКЦБФР в разделе «Защита прав инвесторов» по ссылке.

Читайте также: Нацкомиссия запретила двум НПФ заключать новые пенсионные контракты

Контекст

К скам-проектам Нацкомиссия относит инвестиции в квази рынок форекс и проекты, предлагающие услуги по инвестированию, но имеющие целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.