Ошибки
НБУ уже начал работать над полученными документами. Основные ошибки касаются особенностей формата предоставления данных, схематических изображений структуры собственности, подписей и оформления.
Отмечается, что регулятор запустил вебсайт для того, чтобы упростить представление документов, на нем находится инструкция по представлению.
Читайте также: Когда небанковские финучреждения раскроют своих владельцев
Предыстория
14 апреля 2021 года Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности.
Если учреждения имеют проблемы со структурой собственности, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации.
Однако в случае неустранения проблем в срок Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий учреждения.
Читайте также: НБУ установил дедлайн небанковским финучреждениям по раскрытию структуры
Какова ситуация с прозрачностью сейчас
В НБУ говорят, что более ста страховых компаний, то есть половина рынка по количеству, имеют признаки непрозрачности или есть сомнения относительно их прозрачности. Среди других небанковских финансовых учреждений такие сомнения вызывает почти каждая вторая компания.
Три типичных схемы сокрытия реальных собственников:
- футбольные команды
- трастовые конструкции
- номинальные хозяева.