Причина принятия решения
Такое решение было принято по результатам наблюдения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков, а также валютного наблюдения.
Укрсиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S. A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития — 40%.
По данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов (70,32 млрд грн) «Укрсиббанк» занимал 8-е место среди 73 действовавших банков в Украине.