Такие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял на заседании 2 апреля 2021 года.

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:
главные финансовые новости

Кто ушел по требованию регулятора

Из-за отсутствия действующих лицензий исключены 12 финансовых компаний, 10 страховщиков, один ломбард и один кредитный союз.

Финансовые компании:

  1. ООО «Финансовая компания «Прайм Кэпитал»
  2. ООО «Финансовая компания «Барселона»
  3. ООО «Факторинговая компания «Паритет»
  4. ООО «Финансовая компания «Сириус»
  5. ООО «Финансовая компания «Депт Финанс»
  6. ООО «Кей-коллект»
  7. ГП «Финансовое учреждение «ВМ-Фактор»
  8. ООО «Финансовая компания «Гровинг Стэйт»
  9. ООО «Финансовая компания «Реверс Инвест»
  10. ТЗОВ «Финансовая компания «Козаков и партнеры»
  11. ООО «Финансовая компания «Алькор Инвест»
  12. ООО «Центр интернет платежей»

Страховщики:

  1. ЧАО «СК «Украинский капитал»
  2. ЧАО «СК «Страховые гарантии»
  3. ОДО «СК «Проксима»
  4. АО «СК «Кремень»
  5. ЧАО «СК «Ингруп»
  6. ОДО «СК «Агрополис»
  7. ОДО «СК «На всякий случай»
  8. ЧАО «С К Свисс Классик Лайф»
  9. ЧАО «СО «Ильичевское»
  10. ЧАО «СК «Дельфин»

Кредитный союз и ломбард

  1. КС «Ольвия»
  2. ПО «Ломбард «Щедрый» с участием ООО «Депозит-Инвест Капитал» и ООО «Знание-Капитал»

Все лицензии этих финансовых учреждений были аннулированы в течение 2016−2021 годов. Указанные компании вместе с исключением из Государственного реестра финансовых учреждений теряют статус финансового учреждения.

Подавляющее большинство страховщиков, которые были исключены из реестра, не подавали отчетность в Национальный банк с момента аннулирования лицензий, хотя такая обязанность у них оставалась. Те страховщики, которые подавали отчетность после аннулирования лицензий, не соблюдали обязательные нормативы. Причины аннулирования лицензий этим компаниям были разные — как добровольный отказ, так и лишение лицензий за нарушение лицензионных условий, а также действующего законодательства, устанавливающего требования к страховщикам. Пребывание компаний в реестре вводило в заблуждение потребителей относительно возможности пользования их услугами.

Читайте также: Финуслуги в цифрах. Нацбанк подсчитал участников

Кто ушел по собственному желанию

  1. ООО «Финансовая компания «Толкфин»: имела три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу, а также предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензии были аннулированы по собственному заявлению на заседании 2 апреля 2021 года.
  2. ООО «Финансовая компания «Финтрастгарант»: имела четыре лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий была аннулирована 12 февраля т. г. Остальные лицензии аннулированы на заседании 2 апреля.
  3. Кредитный союз «Помощь» Национального университета «Киево-Могилянская Академия»: имел одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована по собственному заявлению учреждения 26 февраля 2021 года.

Кроме того, Национальный банк исключил из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров ООО «СБ «Профит» на основании поданного им заявления.

Справка

В соответствии с абзацем 7 п. 1 раздела XIX Положение О Государственном реестре финансовых учреждений решение об исключении финансового учреждения-лицензиата из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулирования свидетельства о регистрации финансового учреждения может быть принято в случае одобрения решения об аннулировании лицензии соответствующего финансового учреждения-лицензиата. И это если после такого аннулирования финансовое учреждение не имеет действующих лицензий на право предоставления определенной финансовой услуги.

Оформите депозит с бонусом от «Минфина»