► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:
главные новости об инвестициях и финансах
Причины предостережения
Меры влияния применены за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного:
- ст. 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- приложению 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 № 65;
- валютным контролем.
Читайте также: Иллюзорный рост. Кредитование бизнеса в 2020 году на самом деле сократилось на 9 миллиардов