В апреле 2019 года НБУ наложил на МТБ Банк штраф в размере 4,35 млн грн. Основанием для принятия такого решения явилось установление НБУ якобы факта совершения МТБ Банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. МТБ Банк уплатил штраф, однако обжаловал действия НБУ в суде.
Как сообщает пресс-служба НБУ, Верховный суд 10 декабря 2020 года оставил без изменений судебные решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 года и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 года об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на МТБ Банк в размере 4,35 млн, принятого в апреле 2019 года.
В сообщении НБУ отмечается, что уплаченные средства Нацбанк вернул банку в добровольном порядке.