Детали расследования
Расследование происходило по факту растраты активов банка ПАО «АКБ Капитал» путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО «АКБ Капитал» и точно зная об имеющейся задолженности перед банком у кредиторов, безосновательно утверждал отсутствие такой задолженности у отдельных заемщиков.
«В результате указанных действий из ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение, что в дальнейшем привело к фактической потере этих активов для банка. Выводами судебно-экономических экспертиз подтверждены убытки, причиненные Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму более 19 млн грн », — сообщили в прокуратуре.
Подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО «АКБ Капитал», заключил договор по предоставлению несуществующих юридических услуг, что также нанесло ущерб государству.
30 октября экс-чиновнику вручено окончательное письменное уведомление о подозрении, сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.
Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Предыстория
- Факты злоупотреблений были обнаружены Фондом еще в 2017 году. Тогда ФГВФЛ собрал и передал в правоохранительные органы соответствующие материалы.
- В мае 2020 экс-чиновнику было сообщено о подозрении в задании ФГВФЛ ущерб на 5 млн грн.
- Но уже в июне 2020 сумма убытков выросла до 19 млн грн.
- Банк Капитал были отнесен Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015, а 29 октября 2015 года — принято решение о ликвидации этого банка.