Как работала схема
Финансовая компания, контролирующая данную сеть, предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине электронных валют как онлайн, так и в своих филиалах.
Получая деньги для проведения обменных операций, мошенники присваивали их.
Что грозит мошенникам
Владельцем сети обменников оказался 35-летний житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а также в офисах финкомпании провели обыски. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи и 1 млн грн наличными.
Правоохранители устанавливают круг потерпевших от мошенничества, также сумму нанесенного ущерба.
Читайте также: Киберполиция закрыла нелегальный криптовалютный обменник
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое грозит фигуранту – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось
- В августе Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала $42 миллиона, полученных преступным путем.
- В феврале киберполиция разоблачила 25-летнего хакера, жителя Запорожья, который взламывал аккаунты пользователей криптобирж.