Предыстория
В марте прошлого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.
Кроме Swedbank, подозревают в отмывании более $234 млрд эстонский филиал Danske Bank. Из этой суммы свыше $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР.
Почему грядут сокращения
«После того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, банки поспешили нанять людей, т.к. не могли развить новые технологии за одну ночь», — сообщил эксперт по финансовым преступлениям стокгольмской компании Tata Consultancy Services Ltd. Сужата Дасгупта.
По оценке Bloomberg Intelligence, расходы Danske Bank и Swedbank на борьбу с отмыванием денег выросли на 20%.
Читайте также: Приватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионов
Противодействием финансовым преступлениям занимаются сейчас около 10% сотрудников Danske Bank.