Как проводили махинации
Представители одной из строительных организаций, которые систематически выполняли подрядные и субподрядные работы по строительству и ремонту дорог государственного и местного значения, организовали аферу по завладению бюджетными деньгами.
По информации ГФС, строители выводили часть полученных бюджетных денег в «теневой» сектор экономики с использованием реквизитов компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц.
Читайте также: Большое строительство: 6 тысяч километров дорог планируют построить в 2020 году
Налоговики отмечают, что преступная схема четко координировалась должностными лицами «горе-подрядчика».
Читайте также: СБУ арестовала счета на 600 миллионов в ходе обысков бывшего руководства Налоговой
По результатам процессуальных действий СБУ получила финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых обналичивались бюджетные деньги. Также изъята наличность в сумме более 17 млн грн, законность которой не подтверждена.
Ранее сообщалось
- 5 июня Рада приняла за основу законопроект №3509 об изменениях в госбюджет-2020, которые позволят направить часть средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог. Законопроект поддержали 274 народных депутата.