Суть иска
Свой иск Opalcore Ltd обосновывает якобы ненадлежащим исполнением банком условий договора об открытии счета в ценных бумагах в 2013 году и договора банковского счета для иностранного инвестора.
Читайте также: За пост главы Ощадбанка будут бороться семь претендентов — СМИ
Что известно о Opalcore Ltd
- Фирмой Opalcore Ltd владеет американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин. Компания фигурировала в деле об отмывании денег беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Арбузова.
Предыстория
В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка.
Читайте также: Ощадбанк предлагает новым клиентам малого бизнеса бесплатное пользование POS- терминалами на период карантина
Спустя месяц, в апреле, Ощадбанк перечислил арестованные деньги в Госказначейство конфискованных средств. Среди компаний, с чьих счетов были списаны деньги по этому делу была и Opalcore — около $20 млн.
В мае 2019 года в Украину вернули $3 млн по делу о спецконфискации.
Читайте также: Ощадбанк работает в стандартном режиме, но советует дистанционные каналы обслуживания