Кому НБУ предоставлял доступы
Доступ НБУ предоставлял по инициативе:
- Генеральной прокуратуры — 4 раза;
- Национальной полиции Украины – 9 раз;
- Службы безопасности Украины – 5 раз;
- Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;
- Государственной фискальной службы Украины – 9 раз;
- Государственного бюро расследований – 4 раза.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Ранее сообщалось, что Государственная служба финмониторинга по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн.
Напомним
- Национальный банк Украины в 2019 году предоставлял правоохранителям доступ к информации 155 раз.