Речь идет о политике банков KYC (know your client).
Советы банкам
«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно, если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.
Читайте также: Приватбанк подключился к системе BankID НБУ
По словам Рожковой, если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.
«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.
Что известно об идентификации
Как известно, на сегодня все больше банков в Украине подключаются к электронной дистанционной идентификации физических лиц — BankID.
Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника – 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.
Что такое BankID
BankID – это система Национального банка, обеспечивающая осуществление дистанционной электронной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи имеют возможность легко и безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.
Читайте также: Виртуальный фейс-контроль. Кому и куда открывает доступ BankID