Идентификация в 3 шага
- Бесплатно зарегистрируйтесь в системе Raiffeisen Business Online без посещения отделения банка с использованием ключа ЭЦП АЦСК (ключ квалифицированного электронной подписи)
- Заполните опросник и подготовьте документы в соответствии с перечнем
- Отправьте в банк через систему Raiffeisen Business Online заполнен опросник и необходимые документы следуя инструкции и ждите ответа сотрудника банка.
Если у вас произошли изменения в перечень лиц, имеющих право распоряжаться счетами Вашей компании, Вам необходимо предоставить обновленные документы на отделение и пройти верификацию всех подписантов и в случае необходимости обновить ключи в РБО.
Перечень документов:
Для юридических лиц:
- Отчет о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный год;
- В случае изменения в ранее поданных в Банк документах, в т.ч .:
- Изменения конечного (ых) бенефициарного (ых) владельца (ов) [контроллера (ов)] — необходимо подать обновленный Письмо о структуре собственности согласно формы;
- внесение изменений в учредительные / регистрационные документы;
- истечение срока (прекращения) действия / прекращения действия / признании недействительными поданных в Банк документов (доверенностей, доверенностей, изменения перечня уполномоченных лиц / представителей клиента, изменения идентификационных данных уполномоченных лиц / представителей клиента);
- или других документах.
Для физических лиц-предпринимателей:
- Документы, подтверждающие регулярный доход: Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (за последний отчетный год) / Налоговая декларация плательщика единого налога физического лица-предпринимателя за последний отчетный период;
- В случае изменения в ранее поданных в Банк документах, в т.ч .: срока (прекращения) действия / прекращения действия / признании недействительными поданных в Банк документов (паспортного документа, доверенностей, доверенностей, изменения идентификационных данных доверенных лиц клиента).
Инструкция по идентификации в Raiffeisen Business Online.