Как работала мошенническая схема

  • Мошенники создали на территории Украины фиктивные интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые аукционы.

  • Главный офис они разместили в Киеве, который функционировал как call-центр. Работники звонили гражданам и заманивали их вкладывать средства.

Читайте также: Мошенникам удалось украсть с карточек украинцев вдвое меньше денег, чем за прошлый год

  • С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведение торгов.

  • Таким образом они визуализировали получение прибыли или потерю вложений. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники.

Читайте также: Карты, деньги, телефон: мошенники крадут деньги с банковских счетов

Что дальше

  • Киберполиция провела обыск в офисе компании. По результатам изъято компьютерную технику, документацию и черновые записи.

  • Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Им грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее «Минфин» подробно описал 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона.