Каким банкам ожидать проверку
В течение 2020 года НБУ проведет инспекционные проверки в таких банках:
В 2020 году НБУ также продолжит проводить внеплановые проверки. Их необходимость будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.
Как будут проверять
План инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, отмечают в НБУ.
Он учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
Небанковские финучреждения тоже проверят
Одновременно с 1 июля 2020 года в рамках проекта «сплит» Национальный банк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Нацкомфинуслуг.
Сколько проверок провели в 2019 году
В 2019 году департамент выездных проверок банков НБУ провел 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков, отмечают в НБУ.