В чем обвиняют экс-владельцев
Согласно иску, бывшие владельцы банка провели крупные трансграничные операции, которые они разрабатывали, планировали и осуществляли на протяжении многих лет, совершив ряд нарушений, среди которых серьезные уголовные преступления, включая мошенничество, хищение и отмывание денег.
Читайте также: Что будет с Приватом в случае победы Коломойского. Действия НБУ
«Исходя из искового заявления Приватбанка, Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате скрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием „Святой Иоанн“ (оригинальное название St John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси)», — говорится в сообщении.
По данным Приватбанка, экс-владельцы действовали следующим образом: способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и вероятно в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или ее филиале на Кипре.
Читайте также: Приватбанк VS Коломойский: Минфин передал банк Кабмину
«Впоследствии, как утверждается в иске, денежные средства переводились из рук в руки для „отмывания“ и маскировки их растраты через запутанную систему банковских счетов фиктивных предприятий, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова.
Относительно связи между мошенническими действиями, описанными в иске, с банком Дисконт, как заявляет Приватбанк в иске, сумму в размере $1,2 млрд было переведено в Израиль за помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007-2011 годах на банковский счет компании St John», — пишет НВ Бизнес.
Читайте также: Кто получит Приватбанк
В иске говорится, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе, по документам, которые оказались ошибочными.
Согласно иску, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке.
Ранее сообщалось
-
Приватбанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет $600 млн.
-
Приватбанк увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в Канцлерском суде штата Делавэр (США), подав в суд дополненное исковое заявление.