Сообщается, что НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сентябре 2019 меры воздействия к банкам не применял.

Читайте также: НБУ обжалует решение суда об отмене штрафа Сбербанку

Что известно

  • В августе Нацбанк применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга в банк Альянс, Сбербанка, Укргазбанка и Коммерческого индустриального банка (КИБ).
  • Ранее сообщалось, что НБУ по результатам выездных внеплановых проверок касс небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка и организации осуществления валютно-обменных операций во втором квартале применил меры воздействия в виде письменных замечаний к девяти небанковским финансовым учреждениям.