Схема вывода

  • В течение 2012-2014 годов руководство незаконно передало в залог деньги банка, находящихся на корреспондентских счетах Пивденкомбанка зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

  • После не возврата кредита, за противоправные действия топ-менеджмента Пивденкомбанка, залоговые 38 миллионов американских долларов были списаны в пользу иностранного банка.

  • В результате чего украинскому государству нанесен ущерб на указанную сумму, размер которой подтвержден выводами экспертного учреждения.

По материалам СБУ, двум бывшим руководителям банка объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством ГПУ.

Что известно