Что произошло
- Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн.
Что известно
- Преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин.
- Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн.
- Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры.
- Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.
Как сообщили в прокуратуре, у злоумышленников было более десятка таких карт, оформленных в разных банках.
Мошенники применяли преступную схему на территории всей Украины, присвоив за полгода более 1 млн грн.
Позже аферисты начали использовать имитации купюр в иностранной валюте — банкноты номиналом $100, 100 и 200 евро. Чтобы легализовать средства, организатор группировки договорился с одним из интернет-магазинов о покупке техники на постоянной основе с последующей перепродажей товаров.