Что это даст

  • Меморандум предусматривает внедрение механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.

  • Внедрение концепции будет способствовать созданию прозрачного бенефициарного права в Украине, предоставлению прав ГФС для анализа, проверки информации, что предоставлялась в единый Государственный реестр, для установления признаков правонарушений.

    Кроме того, ГФС получит полномочия привлекать к ответственности в случаях непредоставления или предоставления неправдивой информации относительно конечного бенефициарного владельца.

Проект концепции проверки конечных бенефициарных владельцев украинские государственные органы разработали при поддержке Консультационного фонда поддержки ассоциации Украина-ЕС в течение 2018 года.

Читайте также: Президент подписал указ о противодействии рейдерству

Подписанный Меморандум является «дорожной картой», в которой определены шаги, сроки и люди, ответственные за реализацию концепции.

Проект Концепции был разработан согласно Плану мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года и Плана действий по совершенствованию национальной системы финмониторинга.