Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решения НБУ о наложении штрафа на Альпари Банк.
Как это было
- В апреле банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 2 млн гривен. Так, основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.
В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 2 февраля 2018 до 25 мая 2018 2 юридическими лицами — клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 400 млн гривен двум другим банкам по договорам на услуги инкассации.
Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными финансовым учреждениям для осуществления расчетов на основании договоров поручительства по обязательствам 4 юридических лиц — клиентов банка, которые осуществляли закупку сельскохозяйственной продукции и/или металлолома у физических лиц.
100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.