Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.
Ранее «Минфин» сообщал, что глава Приватбанка Петр Крумханзл избран членом Совета Независимой ассоциации банков Украины — крупнейшей и самой влиятельной банковской ассоциации страны.