Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и Харьковской области.
Сотрудники СБУ в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.
Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.