Что известно
- Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения.
- Заявление фонда поступило в австрийскую прокуратуру после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP об оффшорной империи российского инвестфонда Тройка Диалог. В нем говорилось, что средства из России выводились, в том числе, при посредничестве Rаiffeisen Bank.
- Стоимость акций банка после публикации доклада на Лондонской бирже вечером 5 марта снизилась более чем на 14%.
- По данным OCCRP, в 2000-х годах с помощью схем, созданных Тройкой Диалог, из России вывели около 9 млрд долл.
- Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно об уголовном иске.
- Raiffeisen также фигурирует в обнародованном в понедельник расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег.