Такая схема состоит в перепродаже ценных бумаг помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка сделок. Банк продает их юрлицу по рыночной цене, юрлицо — физлицу по цене ниже рыночной, физлицо — опять продает юрлицу по рыночной цене. А компания снова перепродает их другому физлицу.
«И мы видим, что уже два физлица получило на „пустом месте“ искусственный доход», — отметил Черняк.
«В таких операциях участвуют публичные лица. С их помощью они получат искусственный доход. Они вносят его в свои декларации и показывают как официальный», — поясняет Черняк.
Он также рассказал, что у торговцев-участников схем львиная доля операций носит именно такой характер. НБУ сейчас готовит письмо на Комиссию по ценным бумагам, в котором он проинформирует регулятора о таких схемах и их участниках.
Кроме того, в ближайшее время Нацбанк также проинформирует банки о признаках, по которым они смогут выявлять такие схемы.