Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдо представительства компании «Tesla Motors Inc» в Украине, а также зарегистрированные в Киеве предприятия «Тесла Групп Украина» и «Насдак Групп Украина».
«В дальнейшем на сайте tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации „Tesla“ и указано, что уже более 4 лет „Тесла Групп Украина“ предлагает физлицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанной американской корпорации», — говорится в сообщении.
«В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а деньги присваивали», — сообщает пресс-служба.
Ранее «Минфин» сообщал, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по результатам осуществления анализа рекламы по приобретению ценных бумаг сообщала о существовании рисков приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов украинскими инвесторами фондового рынка.