Хотим обратить внимание, что штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены ещё в 2015-2016 гг. — в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента.
После покупки Универсал Банка 23 декабря 2016г финансово-промышленной группой ТАС, был незамедлительно предпринят ряд мероприятий по изменению и ужесточению процессов по установлению деловых отношений клиентов с банком. В первом квартале 2017 г были выявлены и прекращены отношения с клиентами, чья репутация не соответствовала политике банка.
Эти мероприятия были положительно оценены и учтены Национальным Банком в своем отчете по итогам проверки.
За период управления новых собственников банка проверкой НБУ нарушений не выявлено и банк работает в штатном режиме.