Выявленные нарушения
- Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления.
- Значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами.
- Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.
- Препятствование проведению проверки.
- Также во время проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально.
Как Нацбанк борется с нарушителями
- Для уменьшения количества нарушений НБУ неоднократно проводил разъяснительную работу среди руководителей НФУ.
- Учитывая замечания и пожелания рынка, НБУ в 2018 году усовершенствовал нормативно-правовые акты по вопросам валютно-обменных операций. В частности, в 2018 году были классифицированы существенные нарушения обменными пунктами и конкретизированы основания для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций.
- Нацбанк также определил единые требования к организации защиты помещений пунктов по обмену валют, уменьшил финансовую нагрузку на НФУ, предоставив возможность использовать сейфы меньшего класса сопротивления, а также отменил необходимость формирования обменными пунктами двух квитанций, которые по сути дублируют друг друга и тому подобное.
- Результатом комплексной работы регулятора является улучшение деятельности НФУ по обмену валют и организации защиты помещений, значительное — в полтора раза — рост официально отраженных операций по покупке / продаже наличной иностранной валюты, выявлению и пресечению во взаимодействии с правоохранительными органами деятельности незаконных пунктов обмена валюты.