НБУ проверит шесть СИТ-компаний. График

Нацбанк уточнил порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (СИТ-компании). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: finclub.net

Что изменилось

НБУ уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц;
Определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть при проверке СИТ-компании;
Определил срок предоставления Национальным банком юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов;
Урегулировал другие вопросы, возникающие в ходе практической реализации процедуры проверок СИТ-компаний.

Соответствующие изменения вступают в силу с 11 января 2019 года.

Национальный банк также утвердил график проведения плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.

С целью повышения прозрачности надзора за деятельностью CИT-компаний Национальный банк публиковать этот график ежегодно.

Так, в 2019 году Национальный банк проверит шесть CИT-компаний. Сейчас лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации пока получило девять юридических лиц.