Что обнаружили?

  • Ликвидатор банка установил, что группой, в состав которой входили в том числе должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка «Финансы и Кредит» путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.

Схема вывода

  • В период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности путем проведения кредитных сделок, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности указанных компаний, завладели средствами банка в сумме 3,2 млрд грн.
  • Результатом реализации еще одной схемы стало присвоение 1,7 млрд грн.
  • Должностные лица и основатели еще четырех компаний с участием других юрлиц, сделали присвоение денежных средств, полученных в качестве кредитов для дальнейшего использования этих средств в строительстве офисного центра в столице.
  • С целью взыскания задолженности с компаний-заемщиков банком было получено решение судов, в частности, о взыскании почти 1,5 млрд грн. Банком направлялись соответствующие исполнительные документы, однако органами ГИС активов должников, на которые возможно обратить взыскание, не обнаружено.
  • Уполномоченным лицом Фонда в ходе осуществления временной администрации была обнаружено фактическая недостача средств, которые были размещены на корреспондентских счетах банка «Финансы и Кредит», открытых в Meinl Bank AG (Вена, Австрия) и Bank Frick & Co.AG, Бальцерс (Лихтенштейн).
  • Средства банка «Финансы и Кредит», в общей сумме более 113 млн долларов, были списаны иностранными банками с корсчетов по договорам, которые якобы заключались от имени банка и по каким-то причинам последний оказывал эти средства в качестве обеспечения исполнения обязательств компаний-нерезидентов. Однако эти договора не состояли и не состоят на учете этого финучреждения.

По фактам выявленных в банке уголовных правонарушений Фондом подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе в отношении владельцев и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн.

Несмотря на усилия Фонда на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд, еще по 65 заявлениям продолжается досудебное расследование.