Как работала схема?
- Полицейские установили: 44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан.
- Схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого онлайн ресурс.
- По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов.
- После, клиента нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша.
- Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.
- Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их «забрать». В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.
На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы.
В одном из офисов обнаружены документы оффшорной компании, под «прикрытием» которой действовали мошенники. Следственные действия продолжаются.