Нацбанк предлагает создать государственный механизм контроля, аналогичный тому, который создал сам Национальный банк еще в 2014 году.
«Мы как орган государственной власти во исполнение закона Украины «О санкциях» создали реальный механизм применения санкций в банковской системе, который эффективно действует уже несколько лет. Считаем, что наш опыт может помочь государству максимально действенно применять санкции в отношении подсанкционных лиц», — отметил начальник отдела правового обеспечения банковских услуг юридического департамента НБУ Роман Кармазин.
Что предлагает Нацбанк?
- самостоятельно или в совокупности с другими ограничениями применять санкцию «блокирование активов» как одну из самых эффективных в отношении подсанкционных лиц;
- создать государственный механизм контроля за полным применением санкций, который должен заключаться в определении порядка внедрения и способах контроля за применением санкций к подсанкционным лицам, с применением практик и опыта НБУ и иностранных органов государственной власти (в частности, специально созданного в США органа государственной власти, который применяет санкции, — офиса OFAC Государственного казначейства США);
- синхронизировать введеные санкции с аналогичными действиями США, ЕС, Канады для достижения максимального эффекта.
Также Национальный банк предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам:
- не применять ограничения по получению, обработке и передаче персональных данных касательно подсанкционных лиц;
- ввести правило «50 + 1», которое позволит автоматически применять санкции к лицу, которое владеет или в которой владеют долей в 50% и более акций (паев).