Все биржи были разбиты на четыре группы в зависимости от риска. Первая группа включает в себя наиболее надежные, в то время как четвертая — наименее надежные.
Критерии определения степени страхового риска включают в себя уровень технической безопасности биржи, надежность хранения ключей, паролей и персональных данных пользователей. Также было учтено качество систем управления индивидуальными рисками и соблюдение платформами процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и верификации клиентов (KYC).
Рейтинг надежности криптобирж
К группе наиболее надежных бирж специалисты Group-IB отнесли только Kraken со страховой премией в 1,25%. Это означает, что страхование 1 BTC на 90-дневный срок будет стоить 0.0125 BTC.
Вслед за ней идут Bittrex и Coinbase с показателем в 1,5%. В третью группу вошли Binance, Bitfinex, Bithumb, BitMEX, Localbitcoins, MyEtherWallet и Poloniex — размер страховой премии этих бирж составляет 1,9%.
Примечательно, что OKex, вторая в мире по ежедневному объему торгов, наряду с Huobi и Coincheck отнесена к списку ненадежных с точки зрения страхования активов.
Наименее надежной названа биржа Yobit. Также в список не вошли такие биржи, как Zaif, Bitstamp, TopBTC и Bit-Z.
Представители Group-IB и CryptoIns отказались раскрыть критерии, по которым отнесли те или иные биржи в список наименее надежных, сославшись на конфиденциальность информации.