Он заявил, что через счет компании проводятся расчеты по сделкам клиентов по покупке/продаже ценных бумаг, в частности, погашение ОВГЗ.
«Очередное неадекватное действие „правоохранительной“ системы уничтожает бизнес инвестиционной группы „Универ“ по торговле ценными бумагами, в том числе по привлечению в бюджет средств граждан и бизнеса», — заявил Козак.
С чем связан арест?
Козак отметил, что мотивация ареста — подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства.
«Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет (а такое решение является обязательным условием для обвинения в отмывании, правда, Генеральный прокурор Юрий Луценко?) На удивление, и прокурор, и следователь судья закрыли на это глаза», — написал глава «Универа».
При этом Козак добавил, что через арестованный счет проводятся расчеты сотен клиентов компании — юридических лиц.
«Арест всего счета по сути похож на арест всего корреспондентского счета банка при подозрении к средствам одного из клиентов банка. Вопиющая экономическая безграмотность следователей может парализовать всю деятельность компании", — утверждает Козак.
«Безосновательное давление на нашу инвестиционную группу усиливается. Обыски дома у работников, обыски в офисе, изъятие нескольких тысяч оригиналов документов, арест счетов компании! И при этом — никаких реальных обвинений!», — подытожил глава «Универа».