Злоумышленник оформил арендованный офис как отделение банка для VIP клиентов в Киеве, нанял работницу и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. При обслуживании первого клиента человек исчез с деньгами потерпевшего.
«Во время проверки мы установили, что арендованный у владельца первый этаж одного из домов на улице Жилянской уже переоборудовали под финансовое учреждение. Это был якобы банк, а по документам — закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков. Злоумышленник несколько раз размещал объявления на сайте о том, что банк предоставляет услуги VIP-клиентам и по выгодному курсу обменяет от 120 до 180 тысяч долларов. Конечно, о сделке должны были заранее договориться в разговоре по телефону», — отметили в Нацполиции.
Отделение открылось в девять утра. В офисе находилась одна работница — 59-летняя киевлянка, которая была и кассиром и менеджером, а также 40-летний уроженец Киевской области. Именно ему женщина передала 120 000 долларов, которые клиент хотел обменять. Мужчина пошел за гривнами и исчез.
Злоумышленника поймали в нескольких кварталах, уехавшего с места происшествия на автомобиле.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, злоумышленнику грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.