Как это было?
- В течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Днепр по заказу государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования.
- В ходе выполнения работ должностные лица общества осуществили махинации на сумму 18,2 млн грн.
Как отмываются деньги на дорогах?
- Осуществление бестоварных финансовых операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет признаки «фиктивности».
- Проведение финансовых операций, характеризующихся несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров;
- Внесение ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности в официальные документы налоговой отчетности.