В частности, речь идет о:
— бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления Ощада);
— бывшем начальнике управления проектного финансирования Ощадбанка (уволился в 2015 году с госбанка)%
— бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования Ощадбанка (сейчас — руководительница обозначенного управления госбанка).
Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик, говорится в сообщении.
Как отмечается, детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощада опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
В результате коррупционной схемы из Ощадбанка фактически вывели 20 млн долл, что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов банка на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.