Как сообщает издание, исследование 37 внедренных журналистов из 12-ти стран раскрыло крупнейшую мошенническую схему Европейских банков, которая работала вокруг продажи акций, вовлекая хедж-фонды и крупнейшие международные фирмы, занимающиеся корпоративным правом.

В схеме участвовали банки многих европейский стран, как Италия, Франция, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария, но более всего пострадали Бельгия, Дания и Германия.

В рамках работы под прикрытием группа Cumex Files, журналисты проанализировали более 180 000 документов банков, трейдеров и юридических компаний, а также получили доступ к дополнительной информации от индивидуальных лиц:

«Они (секретные документы) показали масштаб, с которым банки и инвесторы могли оформлять возвраты налогов на сделки с акциями, которых на самом деле не было», — говорится в расследовании.

Такие финансовые схемы называются «cum-cum», где «cum» означает дивиденды, поясняют журналисты.

«Местный банк помогает зарубежному инвестору получить налоговый возврат, который им на самом деле не положен. Прибыль делится между участниками», — пояснили журналисты.

Разновидностью схемы является также схема «cum-ex» (без дивидендов), при которой трейдеры получают налоговый возврат дважды, а иногда даже и больше раз. Такие схема не просто обнаружить из-за сложной структуры и большого количества участников, а также разниц в регулировании между европейскими странами.

Работавшие под прикрытием во время расследования журналисты назвали схему «крупнейшим налоговым мошенничеством в истории Европы».

«Группа организаторов превратила это в целую кустарную индустрию, от Дубая до Лондона, от Нью-йорка до Дублина, забирая миллиарды евро из карманов европейских налогоплательщиков», — пишет издание.

В расследовании фигурируют имена таких банков, как UBS, BNP Paribas, Barclays, JPMorgan, Meryll Lynch, Banco Santander, Morgan Stanley, Deutsche Bank и SEB.

Также журналисты отметили, что такие схемы получили распространение во время глобального финансового кризиса 2007-го года, «когда государства спасали банки, снова с помощью средств налогоплательщиков».

Правоохранительные органы Европы начали расследование этого дела.