Хотя и расследование указало, что руководство банка не нарушило никаких юридических обязательств, однако Борген все равно решил покинуть эту должность.
«Danske Bank не справился со своими обязанностями в истории с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом», — заявил бывший гендиректор.
В заявлении банка говорится о том, что во время расследования было проанализировано 6,2 тысячи клиентов, большинство из которых были признаны подозрительными.
«Власть была уведомлена лишь о части подозрительных клиентов и денежных операций. В общем, эстонское отделение обращало мало внимания на риск отмывания денег, его руководство было больше озабочено процедурами, чем выявлением реальных рисков», — сообщается в результатах расследования.
В июле прокуратура Эстонии начала уголовное производство из-за возможного массового «отмывания» средств при участии эстонского отделения Danske Bank. По данным СМИ, в период с 2007 до 2015 года через отделение было проведено транзакций преимущественно из России и стран СНГ на сумму около 200 миллиардов евро, большинство из которых были подозрительными.