Согласно сообщению, финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии почти 700 млн грн. В залог, согласно условиям договора, банку было передано имущество заемщика.
После этого злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета офшорных компаний, а залоговые активы предприятия незаконно вывели из-под контроля госбанка в пользу третьих лиц. Таким образом государству был нанесен ущерб на почти 1 миллиард грн.
В данное время принимаются меры по возврату незаконно отчужденных активов.
Двум фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступлений.